截至2026年6月26日收盘，新晨科技(300542)报收于11.12元，下跌3.97%，换手率2.26%，成交量5.58万手，成交额6269.71万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日主力资金净流出606.64万元，游资资金净流入110.58万元，散户资金净流入496.06万元。
• 公司公告汇总：新晨科技于6月26日完成第十二届董事会换届选举，康路当选董事长，张燕生任总经理，魏峰任副总经理兼董事会秘书，权冬燕任财务总监，黄玮任证券事务代表，徐玉婷任审计部总经理。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过董事会换届议案，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的42.7140%。
• 公司公告汇总：国浩律师（北京）事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会召集、召开程序及表决结果合法有效。

交易信息汇总

资金流向

6月26日主力资金净流出606.64万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入110.58万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入496.06万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

第十二届董事会第一次会议决议公告

新晨科技于2026年6月26日召开第十二届董事会第一次会议，选举康路为董事长；战略发展委员会由康路、张燕生、陈波组成，康路任主任；审计委员会由龙成凤、杨汉杰、陈波组成，龙成凤任主任；提名委员会由陈波、张燕生、荆中博组成，陈波任主任；薪酬与考核委员会由荆中博、何育松、龙成凤组成，荆中博任主任。聘任张燕生为总经理，魏峰为副总经理及董事会秘书，权冬燕为财务总监，黄玮为证券事务代表，徐玉婷为审计部总经理；各项任职任期均为三年。

国浩律师（北京）事务所关于新晨科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

国浩律师（北京）事务所就新晨科技2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书；会议于2026年6月26日召开，审议通过董事会换届相关议案；会议召集和召开程序合法合规，表决结果合法有效。

2026年第一次临时股东会决议公告

新晨科技于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式；由董事会召集，董事长康路主持；出席股东及代理人共46人，代表股份127,526,774股，占公司有表决权股份总数的42.7140%；审议通过董事会换届并选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的议案；康路、张燕生、何育松当选非独立董事，陈波、龙成凤、荆中博当选独立董事；国浩律师（北京）事务所见证并出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效。

关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

新晨科技于2026年6月26日召开2026年第一次临时股东会，完成第十二届董事会换届选举，选举康路、张燕生、何育松为非独立董事，陈波、龙成凤、荆中博为独立董事，职工代表董事为杨汉杰；同日召开第十二届董事会第一次会议，选举康路为董事长，并设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任张燕生为总经理，魏峰为副总经理兼董事会秘书，权冬燕为财务总监，黄玮为证券事务代表，徐玉婷为审计部总经理。

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