港股上市公司2名董事的职务，被「董事会」罢免

来源：瑞恩资本RyanbenCapital

猫屎咖啡集团(01869.HK)于周三(9月30日)发布公告：

公司董事会谨此宣布，马小平先生、赵元媛女士已分别被罢免执行董事、独立非执行董事(相关董事)职务，自即日起生效。

基于近期发生的事件，董事会知悉相关董事一直集体阻碍本公司的管理及营运(包括屡次作出虚假指控以阻碍本公司的企业活动)，且更广泛而言，未能以本公司的最佳利益行事。因此，董事会认为，相关董事的行为表明彼等无法与董事会其他成员协同合作，故而阻碍企业发展，并损害彼等作出公正决策的能力。

因此，根据本公司组织章程细则第105(h)条，经当时在职董事(包括相关董事)不少于四分之三人数的批准，相关董事已被罢免本公司董事职务，自即日起生效。

根据上市规则第3.10(1)条及第3.10A条规定，上市发行人的董事会必须包含至少3名独立非执行董事，且该等独立非执行董事必须占董事会人数至少三分之一。上市规则第3.27A条及第3.21条规定，提名委员会及审核委员会各自须由至少三名成员组成。

于赵元媛女士离职后，本公司未能遵守上市规则第3.10(1)条、第3.10A条、第3.27A条及第3.21条所载规定。为确保遵守上市规则，本公司将尽最大努力寻找合适人选以填补董事会的临时空缺，并将于可行情况下尽快且无论如何于2026年9月30日起计三个月内，委任适当人士加入提名委员会及审核委员会，以确保本公司遵守上市规则项下的规定。本公司将于适当时候根据上市规则的规定就此作进一步公告。

在罢免2名董事后，9月30日的董事会共6人(3位执行董事、1位非执行董事、2名独董)：

9月23日的董事会共8人(4位执行董事、1位非执行董事、3名独董)：

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