截至2026年7月3日收盘，ST际华(601718)报收于1.67元，上涨5.03%，换手率0.07%，成交量3.1万手，成交额517.5万元。

董秘最新回复

投资者：请问董秘2021年贵司三级子公司际华新材料虚增营业收入被监管机构处罚进行了公告，为何2022年际华新材料与时任副总经理朱陈控股的美兰集团相关公司建立合资公司，找不到相关资产评估报告以及合资项目的公告？为何际华新材料2023年注销没有公告？

董秘：尊敬的投资者您好。公司始终严格按照相关法律法规及上市规则要求，规范各项业务运作及信息披露管理，持续完善公司治理与合规运营体系。涉及相关历史资产评估、合资项目及人员任职等具体事项，请以公司在指定信息披露媒体发布的正式公告为准。感谢您的理解与支持。

投资者：2022年3月份美兰集团的新联谊入股贵司际华新材料控股的际华中晟，2023年际华新材料注销，公司是不是把际华新材料的天然橡胶业务跟时任际华新材料副总经理朱陈控股的美兰集团进行了业务置换？当时贵司是否推动了贵司内部管理人员改制接手贵司持有海外的橡胶业务？

董秘：尊敬的投资者您好。公司始终严格按照国有企业管理及信息披露相关法律法规，规范各项业务及人员任职管理，持续完善公司治理与合规运营体系。相关历史处置及人员安排等具体情况，请以公司在指定信息披露媒体发布的正式公告为准。感谢您的理解与支持。

投资者：请问管理层 ，明年是建军百年，也同时是际华集团建厂百年 ，不知道管理层那什么给百年献礼 ？是被迫面值退市？还是凤凰涅槃重生再创辉煌？

董秘：尊敬的投资者您好，公司管理层深知广大投资者对“百年际华”的殷切期望，公司在“十五五”期间将赓续红色血脉、聚焦主责主业，立足公司经营实际锚定自身发展定位，全力推动产业升级与经营质量改善。构建现代化军需被装产品保供新格局，以扎实的业绩回报股东信任，不负历史与投资者的期待。对于公司未来的战略方向与经营成果，具体请以公司在指定信息披露媒体发布的正式公告及定期报告为准。感谢您对公司历史底蕴与未来发展的深切关注。

投资者：在新的十五五开局年，公司股价连创新低，导致广大散户在股东大会上用脚投票，在大股东回避的议题上出现罕见的被否决 。不知道管理层是否反思？大股东新兴际华集团是否意识到不重视广大投资者意见，必会被反噬？对于被否决议案，公司是否有补救措施 ？

董秘：尊敬的投资者您好，公司已于7月2日召开董事会，决定将前次股东会未获通过的议案再次提交拟于7月21日召开的2026年第一次临时股东会审议。该议案所涉关联交易系公司维持持续稳定生产经营的必要安排，交易定价公允，未损害公司及中小股东的合法权益。控股股东增持计划正按既定安排有序推进，公司亦于7月2日董事会审议通过了以集中竞价交易方式回购股份的方案，旨在维护公司价值及股东权益，推动股价合理回归，提振市场信心。公司将持续依法合规推进市值管理工作，着力提升经营质量与发展效益，力求以扎实的业绩回报广大投资者的信任与支持。感谢您的理解与关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月3日主力资金净流入242.42万元，游资与散户资金分别净流出52.77万元和189.65万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过以集中竞价方式回购股份预案，拟回购金额2–4亿元、价格不超2.73元/股，用途为维护公司价值及股东权益。
• 公司公告汇总：公司将于2026年7月21日召开第一次临时股东会，审议回购预案、董事补选及关联交易议案，股权登记日为7月13日。
• 公司公告汇总：因6月25日年度股东会未通过关联交易议案（同意率42.5973%），公司决定再次提请临时股东会审议。
• 公司公告汇总：董事韩月芬女士辞职，王世锋先生被提名为非独立董事候选人，尚待股东会选举。

交易信息汇总

资金流向

7月3日主力资金净流入242.42万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出52.77万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出189.65万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

际华集团第六届董事会第二十一次会议决议公告

际华集团于2026年7月2日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《以集中竞价交易方式回购股份的预案》《补选公司第六届董事会非独立董事》《制定〈品牌经营授权许可管理办法〉》《再次提请股东会审议2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》《召开2026年第一次临时股东会》等议案。部分议案尚需提交股东会审议。所有议案均获全体董事同意通过。

际华集团第六届董事会第八次独立董事专门会议决议

际华集团第六届董事会独立董事专门会议第八次会议于2026年7月2日以通讯方式召开，应到3人、实到3人，由张继德主持。会议审议通过关于再次提请股东会审议2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额的议案。独立董事认为2025年度关联交易定价公平合理，2026年度预计基于实际情况合理，符合市场规则及公司与非关联股东利益。同意提交董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

际华集团关于召开2026年第一次临时股东会的通知

际华集团定于2026年7月21日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合方式。会议审议《以集中竞价交易方式回购股份的预案》《补选公司第六届董事会非独立董事》《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》三项议案，其中第三项涉及关联股东回避表决。股权登记日为2026年7月13日，参会登记截止日为7月14日。

际华集团关于将前次股东会未通过议案再次提交股东会审议的说明公告

际华集团2025年年度股东会于2026年6月25日召开，《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》议案未获通过，同意率42.5973%，反对率52.8288%，弃权率4.5739%，关联股东已回避表决。董事会认为该关联交易属经营必要安排，符合法规及章程，未损害公司及中小股东利益，已于2026年4月28日、7月2日分别召开董事会及独立董事会议，审议通过再次提交股东会审议。

际华集团关于公司董事离任及补选董事的公告

际华集团董事韩月芬女士因职务调整辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。第六届董事会第二十一次会议审议通过补选王世锋先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。韩月芬女士离任不会导致董事会成员低于法定人数。

际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书

际华集团拟以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于2亿元、不高于4亿元，资金来源为自有资金；回购价格不超过2.73元/股；回购期限为股东会审议通过后不超过3个月；回购用途为维护公司价值及股东权益；预计回购数量7326.0074万股至14652.0146万股，占总股本1.68%至3.36%；公司股票连续二十个交易日收盘价跌幅累计超20%，符合回购条件；回购股份将在披露回购结果公告12个月后通过集中竞价方式出售，3年内未出售部分将依法注销。

际华集团股票交易异常波动公告

际华集团股票于2026年6月30日至7月2日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达12%，构成异常波动。公司确认当前经营活动正常，内外部环境未发生重大变化；已于7月2日董事会审议通过回购股份预案；除该事项外，公司及控股股东不存在应披露未披露的重大信息；未发现对公司股价有重大影响的媒体报道或市场传闻；董事及高管在异动期间无买卖公司股票行为；公司股票自2026年5月6日起因收到证监会《行政处罚事先告知书》被实施其他风险警示。

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