湖北京山农商行被罚88.95 万，涉多项金融违规

蓝鲸新闻5月19日讯，近日，中国人民银行荆门市分行公布了行政处罚决定，剑指湖北京山农村商业银行股份有限公司及相关责任人。

罚单显示，湖北京山农村商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计相关规定；违反人民币银行结算账户管理规定；未履行对异常账户、可疑交易的风险监测义务和相关处置义务；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。

针对以上问题，中国人民银行荆门市分行对其警告并罚款88.95 万元；对该行运营服务部员工李某丽警告并罚款5万元。