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安阳钢铁股份有限公司（证券代码：600569）2026年第二次临时股东会于2026年7月23日在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长程官江先生担任主持人，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
会议出席情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 1,276 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,709,697,191 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 59.5211 |
公司在任董事9人，列席7人，董事罗大春、付培众因工作原因未能出席；公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。
本次会议审议通过了11项议案，具体如下：
- 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案：同意票数84,535,703股，同意比例84.0399%；反对票数15,618,585股，反对比例15.5269%；弃权票数435,600股，弃权比例0.4332%。
- 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案（含10个子议案）：
- 发行股票的种类和面值：同意票数84,443,103股，同意比例83.9479%；反对票数15,584,185股，反对比例15.4927%；弃权票数562,600股，弃权比例0.5594%。
- 发行方式和发行时间：同意票数84,540,503股，同意比例84.0447%；反对票数15,633,085股，反对比例15.5414%；弃权票数416,300股，弃权比例0.4139%。
- 发行对象及认购方式：同意票数84,519,603股，同意比例84.0239%；反对票数15,656,485股，反对比例15.5646%；弃权票数413,800股，弃权比例0.4115%。
- 定价基准日、发行价格及定价原则：同意票数84,519,603股，同意比例84.0239%；反对票数15,635,885股，反对比例15.5441%；弃权票数434,400股，弃权比例0.4320%。
- 发行数量：同意票数84,480,203股，同意比例83.9847%；反对票数15,695,885股，反对比例15.6038%；弃权票数413,800股，弃权比例0.4115%。
- 募集资金规模和投向：同意票数84,539,803股，同意比例84.0440%；反对票数15,581,985股，反对比例15.4906%；弃权票数468,100股，弃权比例0.4654%。
- 限售期：同意票数84,531,703股，同意比例84.0359%；反对票数15,596,685股，反对比例15.5052%；弃权票数461,500股，弃权比例0.4589%。
- 上市地点：同意票数84,516,403股，同意比例84.0207%；反对票数15,618,985股，反对比例15.5273%；弃权票数454,500股，弃权比例0.4520%。
- 滚存未分配利润安排：同意票数84,337,643股，同意比例83.8430%；反对票数15,757,785股，反对比例15.6653%；弃权票数494,460股，弃权比例0.4917%。
- 本次发行方案的有效期：同意票数84,536,703股，同意比例84.0409%；反对票数15,597,785股，反对比例15.5063%；弃权票数455,400股，弃权比例0.4528%。
- 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案：同意票数84,515,403股，同意比例84.0197%；反对票数15,584,185股，反对比例15.4927%；弃权票数490,300股，弃权比例0.4876%。
- 公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案：同意票数84,514,803股，同意比例84.0191%；反对票数15,636,485股，反对比例15.5447%；弃权票数438,600股，弃权比例0.4362%。
- 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案：同意票数84,515,103股，同意比例84.0194%；反对票数15,620,585股，反对比例15.5289%；弃权票数454,200股，弃权比例0.4517%。
- 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案：同意票数84,543,603股，同意比例84.0478%；反对票数15,631,685股，反对比例15.5400%；弃权票数414,600股，弃权比例0.4122%。
- 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案：同意票数84,284,842股，同意比例83.7905%；反对票数15,764,185股，反对比例15.6717%；弃权票数540,861股，弃权比例0.5378%。
- 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案：同意票数84,074,042股，同意比例83.5810%；反对票数15,985,285股，反对比例15.8915%；弃权票数530,561股，弃权比例0.5275%。
- 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案：同意票数84,768,203股，同意比例84.2710%；反对票数15,339,285股，反对比例15.2493%；弃权票数482,400股，弃权比例0.4797%。
- 关于重新制定《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理制度》的议案：同意票数1,683,431,426股，同意比例98.4637%；反对票数25,735,465股，反对比例1.5052%；弃权票数530,300股，弃权比例0.0311%。
- 关于重新制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案：同意票数1,693,118,406股，同意比例99.0303%；反对票数15,823,885股，反对比例0.9255%；弃权票数754,900股，弃权比例0.0442%。
此外，5%以下股东对各项议案的表决情况与整体表决情况一致（除议案10、11外，5%以下股东对议案10的同意比例为73.8882%，反对比例为25.5845%；对议案11的同意比例为83.5184%，反对比例为15.7310%）。
本次股东会的议案第1-9项涉及关联交易，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司已回避表决。北京海润天睿律师事务所律师吴团结、杜羽田对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定。
