闻泰科技董事长、副总裁、董秘辞职！

2025 年 7 月 15 日，闻泰科技发布公告，随着重大资产出售交割推进，业务结构转变，战略重心聚焦半导体业务。董事长兼总裁张秋红、职工代表董事兼副总裁董波涛、董事谢国声、董事会秘书高雨因工作变动辞职。

二、董事调整情况

1、非职工代表董事调整情况

根据《公司章程》规定，公司董事会共由5 名董事组成，张秋红女士、谢国声先生辞职导致公司董事人数低于《公司章程》规定。为了确保董事会的正常运作，张秋红女士将继续履行董事长/法定代表人、战略委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职责，谢国声先生将继续履行董事、审计委员会委员职责，至新任董事通过股东会审议之日止。

为确保公司治理结构与战略方向高度契合，公司决定引入在半导体业务领域具有深厚专业背景与丰富实践经验的人员进入董事会，从而为公司半导体业务的长远发展提供更具针对性的战略指导与决策支持。

经公司董事会提名委员会审查，2025 年7 月14 日公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名杨沐女士、庄伟先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

附简历：

（一）非独立董事候选人简历

1、杨沐，女，1990 年出生，大学本科学历，曾任美国富国银行投资分析师、

三胞集团有限公司国际财务高级经理，2019 年5 月加入闻泰科技，任投资部投

资副部长。2021 年至2024 年在无锡联泰私募基金管理有限公司任职。现任安世半导体战略高级总监。

截至本公告日，杨沐女士持有公司股份1,601 股，除在控股股东闻天下科技集团有限公司子公司无锡联泰私募基金管理有限公司担任董事、总经理外，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

2、庄伟，男，1981 年出生，大学学历，二级人力资源管理师，曾为EICC认证审核员，曾任伟创力珠海工业园区招聘主管、恩智浦半导体东莞工厂招聘和薪酬福利经理/高级经理、安世半导体亚洲区薪酬福利管理副总监/总监、安世半导体全球销售HRBP、现任安世半导体全球人力资源高级总监/CEO 人力资源助理。

截至本公告日，庄伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。