江西进贤农商行被罚215.46万，涉多项违规行为

蓝鲸新闻7月12日讯，近日，中国人民银行江西省分行发布了罚单，剑指江西进贤农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。

罚单显示，江西进贤农村商业银行股份有限公司的主要违法违规行为是：违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反人民币流通管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易。

针对以上问题，中国人民银行江西省分行对其警告并罚款215.46万元。

此外，该行时任副行长夏某、运营管理部总经理黄某发，因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，分别被罚款4.5万元。

电子银行部总经理张某，因对与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被罚款1万元。