截至2025年5月23日收盘，皇台酒业（000995）报收于13.03元，较上周的13.0元上涨0.23%。本周，皇台酒业5月22日盘中最高价报13.66元。5月19日盘中最低价报12.72元。皇台酒业当前最新总市值23.12亿元，在白酒板块市值排名20/20，在两市A股市值排名4658/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：皇台酒业聘任新副总经理兼营销总监修卫华及证券事务代表施晶
• 2024年度股东大会法律意见书：股东大会审议通过多项议案，出席股东代表股份数51,592,595股

公司公告汇总

皇台酒业一周内进行了重要的人事调整：

• 第九届董事会第十三次会议决议公告：会议审议通过了两项议案。一是《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的议案》，同意聘任修卫华为公司副总经理、营销总监，任期至第九届董事会任期届满之日止。二是《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任施晶为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期至第九届董事会届满之日止。

• 关于聘任公司证券事务代表的公告：施晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和履职能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。

• 关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的公告：张金道先生不再兼任营销总监，但仍担任公司副总经理职务。修卫华先生被聘任为新的副总经理兼营销总监，其在酒业营销领域拥有丰富经验。

2024年度股东大会法律意见书

甘肃融通律师事务所就甘肃皇台酒业股份有限公司2024年度股东大会出具法律意见书。会议审议并通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》全文及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。出席本次股东大会的人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他应出席人员。实际出席股东及股东代理人共计190名，代表股份数51,592,595股，占公司股份总数的29.0813%。甘肃融通律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

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