截至2025年5月9日收盘，鲁北化工（600727）报收于7.5元，较上周的7.34元上涨2.18%。本周，鲁北化工5月7日盘中最高价报7.78元。5月6日盘中最低价报7.36元。鲁北化工当前最新总市值39.64亿元，在化学原料板块市值排名39/56，在两市A股市值排名3450/5145。

本周关注点

• 公司公告汇总：鲁北化工聘任多位高管，包括新任财务总监和董事会秘书。
• 股本股东变化：鲁北化工完成参股公司股权转让，预计产生税前利润52.63万元。
• 公司公告汇总：鲁北化工修订公司章程及相关制度，选举产生新一届董事会成员。

公司公告汇总

鲁北化工第十届董事会审计委员会第一次会议决议

鲁北化工第十届董事会审计委员会第一次会议于2025年5月9日召开，一致同意聘任马文举先生为公司财务总监。

鲁北化工第十届董事会提名委员会第一次会议决议

鲁北化工第十届董事会提名委员会第一次会议于2025年5月9日召开，一致同意聘任冯祥义先生为公司总经理，蔺红波先生为公司董事会秘书，马文举先生为公司副总经理兼财务总监，张金增先生、杜建豹先生、王真真女士为公司副总经理。

鲁北化工第十届董事会第一次会决议公告

鲁北化工第十届董事会第一次会议于2025年5月9日召开，选举陈树常先生为公司第十届董事会董事长，并聘任冯祥义先生为公司总经理，蔺红波先生为公司董事会秘书，马文举先生为公司副总经理兼财务总监，杜建豹先生、张金增先生、王真真女士为公司副总经理，孟令镇先生为公司证券事务代表。审议通过《关于修订〈山东鲁北化工股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

鲁北化工关于聘任董事会秘书的公告

鲁北化工聘任蔺红波先生为公司董事会秘书，其已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，并通过上海证券交易所任职资格审查。

鲁北化工关于转让参股公司股权暨关联交易的进展公告

鲁北化工以非公开协议转让方式向滨州海能电气自动化工程有限公司转让持有的济南市市中区海融小额贷款有限公司15%的股权，转让价格为3053.6775万元。公司已收到股权转让款，海融小贷已完成工商变更登记手续，预计产生税前利润52.63万元。

广东华商(北京)律师事务所关于山东鲁北化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

鲁北化工2025年第二次临时股东会于2025年5月9日召开，审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的议案》、《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。陈树常、张金增、马文举当选为非独立董事，宋莉、王玉国、耿国芝当选为独立董事。

股本股东变化

鲁北化工完成参股公司股权转让，以3053.6775万元的价格向滨州海能电气自动化工程有限公司转让持有的济南市市中区海融小额贷款有限公司15%的股权，预计产生税前利润52.63万元。

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