截至2025年9月12日收盘，陕西黑猫（601015）报收于3.63元，较上周的3.54元上涨2.54%。本周，陕西黑猫9月9日盘中最高价报3.65元。9月8日盘中最低价报3.52元。陕西黑猫当前最新总市值73.94亿元，在焦炭板块市值排名3/7，在两市A股市值排名2444/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：陕西黑猫拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。
• 公司公告汇总：公司将召开2025年第二次临时股东大会审议治理结构修订议案。
• 公司公告汇总：《公司章程》中“股东大会”更名为“股东会”，治理制度全面修订。

公司公告汇总

陕西黑猫焦化股份有限公司于2025年9月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》，两项议案均需提交股东大会审议。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接。现任监事将在议案通过后不再任职，《监事会议事规则》同步废止。公司将“股东大会”更名为“股东会”，并相应调整治理结构条款，修订内容涵盖股东、董事、高级管理人员权利义务，完善股东会、董事会职权与议事规则，增设审计委员会、独立董事专门会议等制度。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等共18项治理制度，其中5项需提交股东大会审议。相关议案符合新《公司法》要求，旨在优化公司治理结构。

陕西黑猫定于2025年9月29日14时30分在陕西省韩城市盘河路黄河矿业大楼五楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为2025年9月22日。会议将审议上述两项议案，其中取消监事会及修订章程为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。登记时间截至2025年9月29日上午11:00，登记地点为黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。

《董事会议事规则》（2025年9月修订）明确董事会行使召集股东会、决定经营计划、高管聘任、信息披露等职权，会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过。《股东会议事规则》规定股东会行使选举董事、审议利润分配、修改章程等职权，表决实行普通决议（过半数通过）与特别决议（三分之二以上通过），董事选举实行累积投票制。

《公司章程》（2025年9月修订）规定公司注册资本为2,042,497,639元，股票代码601015，股东会为权力机构，董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事，董事长为法定代表人。公司设总经理、财务总监等高级管理人员，利润分配重视现金分红，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

公司同步修订《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《授权管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《内部审计制度》《募集资金使用管理办法》《经理工作细则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则，涵盖信息披露、审计、投资、担保、人事管理等方面，相关制度自董事会或股东会审议通过后生效。

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