截至2025年6月6日收盘，华力创通（300045）报收于18.01元，较上周的17.96元上涨0.28%。本周，华力创通6月6日盘中最高价报18.38元。6月5日盘中最低价报17.77元。华力创通当前最新总市值119.35亿元，在军工电子板块市值排名19/63，在两市A股市值排名1315/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：华力创通募投项目结项并将节余募集资金4348.12万元永久补充流动资金
• 公司公告汇总：华力创通不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使
• 公司公告汇总：华力创通将于2025年6月30日召开2024年年度股东会

公司公告汇总

第六届董事会第十一次会议决议公告

北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月5日召开，审议通过三项议案：1. 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：同意“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金4348.12万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该议案需提交股东会审议。2.关于修订<公司章程>的议案：公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对公司章程相关条款进行修订完善，该议案需提交股东会审议。3.关于制定并修订公司部分治理制度的议案：新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《募集资金使用与管理制度》，上述制度修订均需提交股东会审议。

第六届监事会第十一次会议决议公告

北京华力创通科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年6月5日召开，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，公司对“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公司全体股东利益。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

关于召开2024年年度股东会通知的公告

北京华力创通科技股份有限公司将于2025年6月30日下午14:00召开2024年年度股东会，会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼一层101会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》等。特别决议议案需2/3以上表决权通过。

关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告

北京华力创通科技股份有限公司于2025年6月5日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，为确保公司治理与监管规定保持同步，公司对《公司章程》进行了修订和完善，主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事，公司股份总数为66,267.5236万股，均为普通股。此外，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》《募集资金使用与管理制度》进行了修订。上述修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理工商登记变更相关事宜。

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

北京华力创通科技股份有限公司于2025年6月5日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。公司同意将“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金4348.12万元（暂估金额，含存款利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，该事项尚需提交公司股东会审议。公司募集资金总额为329999994.69元，扣除发行费用后净额为323886496.43元。截至本公告披露日，“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”募集资金承诺投资金额14000万元，实际投资金额9958.63万元，项目实施完成。节余主要原因是公司在项目实施过程中严格控制预算及成本，有效利用多方资源，降低了项目建设成本和费用，并通过现金管理获得了一定的投资收益。董事会、监事会、独立董事及保荐机构均同意此次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，认为此举有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司将视情况对相关募集资金专户进行销户处理。

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