近期,阿联酋央行(CBUAE)处罚了三家在该国运营的货币兑换所,罚款总额高达410万迪拉姆,因为它们未能遵守反洗钱和反恐融资(AML/CFT)规定。
根据2018年第 (14) 号联邦法令第137条规定,阿联酋央行做出了此次处罚决定。
阿联酋央行重申,将努力维护阿联酋金融体系的透明度和完整性,所有货币兑换机构的业主及其员工,必须完全遵守阿联酋的法律规定。
本文资料源自khaleejtimes
更新时间:2025-07-10
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