截至2025年5月23日收盘，藏格矿业（000408）报收于36.8元，较上周的36.1元上涨1.94%。本周，藏格矿业5月23日盘中最高价报37.21元。5月20日盘中最低价报35.66元。藏格矿业当前最新总市值577.84亿元，在能源金属板块市值排名3/13，在两市A股市值排名234/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：第十届董事会第一次会议选举产生新任董事长及各专门委员会委员。
• 公司公告汇总：审议通过多项议案，包括修订和新增部分制度及调整公司组织架构。
• 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则：委员会将推动公司治理体系完善，确保符合国际标准。
• 总裁工作细则：总裁需确保完成董事会确定的任务，遵守法律法规，维护公司利益。

公司公告汇总

藏格矿业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月22日在成都市高新区召开，会议由吴健辉先生主持。会议审议通过了多项议案：

• 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，选举肖瑶先生为副董事长。
• 选举产生第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、监察与审计委员会、薪酬与提名委员会。
• 聘任肖瑶先生为公司总裁，聘任李健昌先生为常务副总裁，张生顺先生为副总裁兼总工程师，黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁，张立平女士为财务总监。
• 聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，陈哲女士为公司证券事务代表。
• 审议通过《关于修订和新增部分制度的议案》，对公司多项制度进行整合、修订和新增。
• 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，取消部分部门设置，增设新部门并调整优化各部门职能。

董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则

藏格矿业股份有限公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，旨在适应公司战略与可持续发展需求，完善法人治理结构，提升ESG绩效。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略，提出建议，审查和检验公司可持续发展方案，保护中小股东权益，推动公司治理体系完善，研究健康与安全、社区发展、环境、人权与反腐等政策，确保公司符合国际标准。

总裁工作细则

藏格矿业股份有限公司总裁工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，依据《公司法》等相关规定制定。总裁由董事会聘任，在董事会领导下主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责。总裁需确保完成董事会确定的任务，遵守法律法规，维护公司利益，不得越权或损害公司利益。总裁考核指标包括资产状况、经营业绩、ESG体系建设等。

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