你以为“杀猪盘”诈骗只是骗点钱吗？

那可远远不止这么简单，当诈骗团伙不仅仅是骗钱，而是开始模仿国家、渗透权力、并用科技和暴力武装自己时，它就变成了一个完全不同的怪物。

最近，美国司法部破获了一起震惊全球的大案，成功查封了一个数字帝国的核心资产，金额高达12.7万枚比特币，按当前市价算，这些比特币的价值超过150亿美元，约合人民币上千亿。

这笔钱占全球比特币总量的近1/156，通过这次前所未有的查封，揭开了一个在柬埔寨运作的庞大犯罪集团“太子集团”。

它的创始人是福建人陈志，建立了一个集政治渗透、科技诈骗和暴力控制为一体的犯罪网络，那么今天我们就来看看这个加密货币帝国是怎么崛起的，又是如何一夜间崩塌的。

陈志的“寄生”能力

太子集团的真正竞争力，不仅体现在其经营手段和跨国运作的能力上，还在于创始人陈志如何通过与柬埔寨权力圈的深度联系，确保了集团的合法性和扩张空间。

陈志的成功，来自于他能够在柬埔寨这样一个复杂的政治环境中，通过巧妙的关系网保护自己，确保公司不受外界干扰，同时避免了法律的制约。

陈志在37岁时便来到柬埔寨，开始了他的商业冒险，前五年，他主要集中在市场的调研和基础建设，直到2014年，才正式获得了柬埔寨国籍，获得了合法身份。

这一举措看似平常，但却为陈志的未来活动提供了合法的掩护，给了他更多操作空间，但是陈志真正的突破发生在2017年。

当时，他与柬埔寨时任内政部长的儿子建立了合作关系，并在西哈努克港成立了“金贝集团”，这一举动使他迅速从外部商人转变为柬埔寨本地权力圈的一员。

借助与内政部长家族的深厚关系，陈志获得了多个官方头衔，包括柬埔寨内政部顾问、首相洪森顾问等，这些荣誉不仅为他披上了合法的外衣，也为他以后的非法活动提供了充足的掩护。

在这样的背景下，太子集团不再是一个普通的商业集团，而是一个与柬埔寨政治权力紧密捆绑的企业巨头，表面上，太子集团在房地产、金融、消费服务等多个领域积极运作，扩展业务到全球30多个国家。

实际上它却是一个跨国犯罪的庞大网络，背后隐藏着无数的非法交易，特别是在柬埔寨和缅甸等地，太子集团利用当地政府监管松懈的特点，迅速在这些地区扩张，成为一股无法轻易撼动的商业与政治力量。

疫情后太子集团犯罪扩张

太子集团的运营方式极其暴力且高效，结合了现代科技和古老的暴力手段，构成了一个残忍而有效的犯罪机器。

这个诈骗集团有俩招儿特别狠：一边靠自动化技术提高效率，一边拼命压榨手下的人，就这么搞出了一个效率极高的诈骗网络，规模大得吓人，骗起人来也特别“管用”。

集团的“手机农场”就是一个典型的高效运营案例，最近被捣毁的两个窝点内，查获了1250部手机，这些手机不间断地通过社交平台运营超过7.6万个账号。

这些账号用来筛选潜在受害者，一旦锁定目标，便通过精心设计的骗局将其吸引进来，最终骗取大量资金，诈骗所得并没有停留在柬埔寨，而是迅速通过当地赌场进行洗钱。

之后，这些钱通过一堆绕来绕去的金融路子，转到了迪拜的数字钱包里，这么一操作，既断了和诈骗源头的直接联系，又能让赃款安安稳稳地转来转去，还藏得严严实实。

更让人震惊的是，太子集团的“员工”并不是普通的工作人员，而是来自世界各地被拐骗过来的“劳动力”，他们往往是通过虚假的“高薪工作”诱饵被骗到东南亚。

一旦到达集团控制的园区，他们的命运便发生了根本的转变，许多人被囚禁、强迫劳动，甚至遭遇暴力和酷刑，更糟的是，巨额债务被强加在他们身上，使他们难以脱身。

更有部分人被逼迫从事卖淫等违法活动，这些人根本不被视为员工，而是完全当作工具使用，集团通过这种残酷的手段，压低了劳动力成本，形成了一个低成本、高回报的犯罪工厂。

尤其在新冠疫情期间，太子集团迅速适应了局势变化，将大部分业务从线下赌场转移到线上，他们通过互联网平台进行更加高效的诈骗。

线上诈骗不仅避免了疫情的影响，还使得集团能够在全球范围内迅速扩张，扩大了犯罪活动的规模和影响。

太子集团如何利用比特币洗钱

太子集团的财富积累和资金转移依赖的是比特币这一数字货币，陈志和他的团队认为，比特币是一种“无法追踪”的工具，能够帮助他们避开传统金融系统的监管。

所以他们将通过诈骗获得的赃款几乎全部兑换成比特币，总量达到了12.7万枚，占当时全球流通量的约1/156，集团认为这样做能建立一个坚不可摧的数字金库，能够在全球范围内隐匿这些资金，躲避执法机构的追踪。

可是他们并没有意识到，比特币区块链本身是公开且透明的，每一笔比特币交易都会在区块链上留下无法篡改的记录，这反而为执法机构提供了追踪犯罪活动的有力工具。

美国和英国的执法人员意识到这一点后，开始追踪这些比特币的交易，逐步揭示了整个资金流动的网络，他们利用比特币的透明性，通过细致的交易分析，成功找到了太子集团的资金流动轨迹。

不光这样，执法部门还派了人卧底，悄悄钻进了太子集团内部，把控制那些比特币资产的“私钥”给拿到手了，这私钥一到手，太子集团之前看着特稳固的数字金库，一下子就成了空架子。

而私钥的丢失意味着所有比特币资产的控制权都不再掌握在太子集团手中，最终美国历史上最大规模的加密货币资产查获行动成功摧毁了太子集团的经济基础。

尽管陈志目前仍然在逃，但他的资产已经遭到冻结，包括他在伦敦拥有的19处房产和价值150亿美元的比特币资产，根据目前的调查，如果他最终被捕并定罪，他将面临长达40年的监禁。