加密货币交易所KuCoin因反洗钱不力，被罚1409万美元

移动支付网消息：加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对加密货币交易所KuCoin的运营商Peken Global Limited处以1409万美元的罚款。

2025年9月25日，FINTRAC发布声明称，Peken Global未能注册为外国货币服务企业，未报告约7,183美元或以上的大额虚拟货币交易，也未提交可疑交易报告，而这是所有在加拿大运营的金融机构都必须遵守的规定。

然而，KuCoin反驳了该机构的决定，并在一份声明中表示强烈反对这些调查结果。该公司已向加拿大联邦法院提起上诉，指出1409万美元的罚款过高且具有惩罚性。此外，KuCoin还表示，根据加拿大法律，其不应被归类为外国货币服务企业(MOB)。KuCoin的代表在社交媒体平台X上发帖称，他们从实体和程序两方面均不同意FINTRAC的结论。

除了Peken Global，FINTRAC还对加拿大一些最大的银行处以罚款，其中包括加拿大皇家银行和道明银行。后者因政策缺陷面临740万美元的罚款，当时有报道称FINTRAC认为道明银行的反洗钱（AML）合规性不令人满意。当时，该金融机构回应称，其优先事项是改进其反洗钱计划，并任命更具专业知识的新高管和顾问来领导这些工作、流程重新设计和培训。

更近的是，2024年12月，FINTRAC以类似理由对加拿大汇兑银行处以246万美元罚款。此前，FINTRAC发现该金融机构尽管有合理理由提交可疑交易报告，但仍未提交，且未充分开展对业务关系的持续监控。此外，FINTRAC还透露，加拿大汇兑银行未报告单笔超过7,183美元的现金交易。