默瑟岛男子挪用3500万美元投机加密货币 全数亏损后被判电信欺诈

一名来自华盛顿州默瑟岛（Mercer Island）的男子因挪用前雇主高达3500万美元的公司资金投入其个人经营的加密货币业务，并最终导致巨额亏损，被联邦陪审团裁定四项电信欺诈罪名成立。司法部（DOJ）本周宣布，41岁的内文·谢蒂（Nevin Shetty）在为期九天的审判后被判有罪，陪审团经过约10小时讨论做出裁决。

美国联邦检察官尼尔·弗洛伊德（Neil Floyd）表示：“被告滥用了他掌握的权力和信任，试图通过犯罪获利，并在事后以谎言掩盖真相。我们的团队帮助陪审团识破了所有辩护借口，揭示这起案件的本质——赤裸裸的盗窃。”

谢蒂于2021年3月被聘为某私人软件公司的首席财务官（CFO），该公司曾多轮募资，并制定严格的资金管理政策，要求所有资金仅投资于货币市场账户或其他低风险金融工具，以保障运营资金安全。根据政策，公司资金必须存放在FDIC保险的银行账户中。

然而，负责协助制定并向董事会提交该政策的谢蒂，却在暗中将约3500万美元公司的资金转移至他个人控制的加密货币平台HighTower Treasury。该公司成立于2022年2月，毫无外部客户，仅为谢蒂的私人项目。

2022年3月，谢蒂被告知因绩效问题将不再继续担任CFO，但仍暂留公司。消息传出后不久，他在4月1日至4月12日期间分多笔将3,500万余美元秘密划入HighTower账户，且未被公司高层察觉。

转移资金后，谢蒂将大笔资金投入高收益去中心化金融（DeFi）协议，试图获得约20%的回报率。他计划由HighTower收取利息差额，其中6%支付给自己，而其余利润则归HighTower所有。作为公司所有者，谢蒂可从中牟利。

尽管第一个月账面上出现约13.3万美元利润，但加密货币市场瞬息巨变，截至2022年5月13日，谢蒂投入的3500万美元几乎全部归零，损失殆尽。谢蒂随后向两位公司高层坦承所作所为，当即被解雇。公司随即报警，FBI展开调查。

联邦检察官在结案陈词中指出：“他为什么这么做？贪婪，为了自己的口袋。这就是他撒谎、偷偷摸摸、半真半假地欺骗所有人的原因。”

根据司法部公布的信息，电信欺诈的最高刑期可达20年。