柬埔寨骗局覆灭！美英联手出击，美司法部破获史上最大规模洗钱案

前天美国司法部突然扔出个大炸弹，直接扣押了价值150亿美元的比特币，这可是他们历史上最大一笔资产没收。涉案的这个集团叫太子集团，总部在柬埔寨金边。整个行动是美英两国联手干的，英国那边也同时冻结了资产，包括伦敦的一些高档房产。说白了，这帮人干的活儿就是大规模的网络诈骗，主要针对全球老百姓，尤其是美国人，通过加密货币投资骗局卷走巨额资金，还涉及强制劳动和人口贩卖。陈志被控多项罪名，包括电汇欺诈和洗钱阴谋，现在人还在逃。

太子集团表面上看是个跨国企业集团，从2015年开始建起来，业务涉及房地产、金融服务和消费品，分布在30多个国家。但根据美国财政部的说法，这其实是个跨国犯罪组织，靠诈骗起家。他们的主要套路叫“杀猪盘”，就是先在社交媒体上假装谈恋爱或当投资顾问，慢慢套近乎，然后诱导受害者把钱投到假的加密平台上，一步步榨干。诈骗中心建在柬埔寨的复合体里，比如西哈努克城的金贝赌场，那地方表面是酒店和娱乐场所，实际是关押工人的牢笼。工人多是外国人，通过假招聘广告骗来，护照一没收，就逼着他们每天干12小时以上的活儿，写脚本、聊天骗钱。要是表现不好，陈志的手下会用暴力对付，但有规定不能打死人，得留着继续干活。

美国那边从2024年开始就盯上东南亚的诈骗高峰，联邦调查局的虚拟资产单位分析了区块链交易记录，发现资金都流向金边郊区。2025年5月，美国金融犯罪执法网络先把Huione金融集团列为洗钱重点对象，这家公司和太子集团有勾连，从2021年8月到2025年1月，处理了至少40亿美元的脏钱，包括来自缅甸诈骗网络的汇款。Huione被切断和美国金融系统的联系后，美方继续深挖，10月14日直接动手。扣押的比特币有127271枚，来源就是这些诈骗所得，通过多层钱包和加密交易所洗白。英国财政部也行动了，针对金贝集团、BYEX加密交易所和几个复合体施加制裁，这些地方伪装成科技园区或度假村，实际用来协调诈骗。

陈志这个人挺狠的，美国起诉书里说他亲自下令对手下用暴力管工人，还通过贿赂当地官员拿土地开发许可。集团赚的钱不少用于个人消费，他买了毕加索的画作、私人飞机、游艇，还有伦敦的豪宅和办公楼。英国外交部说，这些房产通过英属维尔京群岛的空壳公司持有，总价值超过1亿英镑，包括一座北伦敦的1200万英镑豪宅和市中心的一栋1亿英镑办公大楼。现在全被冻结了。陈志在柬埔寨影响力大，当过首相的顾问，集团还持有商业银行和赌场，但这些都没挡住国际执法的脚步。柬埔寨政府15日发声，说希望美英有足够证据，处理要公平，但没影响行动推进。

这个案子不光是扣钱那么简单，美国财政部把太子集团定为跨国犯罪组织，制裁了146个相关目标，包括陈志的亲信和合作伙伴。英国外交大臣伊薇特·库珀在声明里直指，这些诈骗中心毁了无数弱势群体的生活，非法资金还流到伦敦房地产市场。调查显示，集团的诈骗方案针对全球，2024年光在美国就造成58亿美元的加密投资损失。工人受害者估计有几千人，主要来自越南、印度和菲律宾，他们被骗去后被迫签债务合同，进一步被套牢。集团内部分工细致，有人专管初始接触，用假账户散布诱饵；有人处理资金转移，用技术维护假网站，模拟盈利骗更多钱投进来。

美英这次合作是国际打击网络犯罪的典型，展示了各国执法怎么应对复杂威胁。太子集团的结构被瓦解后，剩余资金还在追踪中，一些受害工人已经获释。陈志的奢侈资产面临拍卖或没收，他本人下落不明，但联邦调查局开了邮箱收集线索。Huione集团也被彻底隔离，美国司法部说这是他们最大没收案，彰显了区块链透明度的作用，能帮追踪脏钱。东南亚类似网络还在增多，缅甸那边也有资金往来，共享洗钱渠道。专家说，这案子会改变诈骗的风险格局，推动加密行业的合规。

这种骗局为什么这么猖獗？因为加密货币匿名性高，跨境转移容易，加上疫情后很多人失业，容易上钩。太子集团从2015年起步，陈志靠房地产起家，快速扩张到金融和娱乐，但暗地里建诈骗帝国。金福世界度假村就是例子，表面娱乐，里面是高墙铁网的监狱。英国制裁扩展到英属维尔京群岛的公司，这些壳公司帮藏伦敦房产。陈志的网络不只诈骗，还涉及人口贩卖，工人被虐待但不能致命，确保劳动力稳定。2025年上半年，柬埔寨当局确认金贝赌场属于太子集团，陈志是CEO，但当时没动静。现在美英出手，冻结资产，切断金融通道，等于断了他们的命脉。