截至2025年9月12日收盘，金徽酒（603919）报收于22.17元，较上周的21.98元上涨0.86%。本周，金徽酒9月10日盘中最高价报23.22元。9月8日盘中最低价报21.66元。金徽酒当前最新总市值113.32亿元，在白酒板块市值排名15/20，在两市A股市值排名1676/5153。

本周关注点

• 公司公告汇总：金徽酒召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。
• 公司公告汇总：董事王宁因工作调整辞去董事职务，同日被选举为职工代表董事。
• 公司公告汇总：本次股东大会出席股东417名，代表有表决权股份346,704,196股，占公司有表决权股份总数的69.7831%。

公司公告汇总

北京卓纬律师事务所就金徽酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月10日以现场和网络投票方式召开，会议由董事长周志刚主持。现场会议在甘肃省陇南市徽县伏家镇公司会议室举行，网络投票通过交易系统和互联网投票平台进行。出席本次股东大会的股东共计417名，代表有表决权股份346,704,196股，占公司有表决权股份总数的69.78%。会议审议通过《关于审议取消监事会并修订<金徽酒股份有限公司章程>及制定、修订相关制度的议案》。律师认为，本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程规定，决议合法有效。

金徽酒股份有限公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长周志刚主持，采用现场与通讯相结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东及代理人共417人，代表有表决权股份346,704,196股，占公司有表决权股份总数的69.7831%。会议审议1项议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过。其中A股股东同意344,805,703股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.4524%。北京卓纬律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。

金徽酒股份有限公司公告，董事王宁因工作调整原因申请辞去董事职务，其辞职报告自送达董事会时生效。王宁原定任期至2027年4月19日，离任后将继续在上市公司任职，担任职工代表董事、副总裁，不存在未履行完毕的公开承诺。本次辞职不影响董事会正常运行。公司于2025年9月10日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等相关议案。根据修订后的章程，公司设立职工代表董事。2025年9月11日，公司召开职工代表大会，选举王宁为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满，可连选连任。王宁长期在公司任职，现任多家子公司总经理及公司副总裁，符合任职条件。董事会中由职工代表担任的董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

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