因存在“严重违规问题”，阿联酋货币兑换公司被罚款1亿迪拉姆

5月29日，阿联酋中央银行（Central Bank of UAE，CBUAE）在一份声明中表示，已对一家货币兑换公司处以1亿迪拉姆的罚款。

此次罚款依据是2018年第14号《关于中央银行和金融机构及活动组织的联邦法令》第137条。阿联酋中央银行在检查中发现该汇兑行存在“严重违规问题”，涉及反洗钱、打击资助恐怖主义及非法组织框架，以及相关法规方面的漏洞。

阿联酋中央银行肩负着监督和管理的重任，其目标是确保所有汇兑行、经营者和员工都严格遵守阿联酋的法律、法规和标准，维护金融体系的稳定和安全。

本文资料源自khaleejtimes